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Notícias

COAF – Novidades

1 de janeiro de 2020

 

Provimento:

Provimento 88 – Procedimentos e os controles a serem adotdados visando prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro

 

Links:

 

Anoreg/BR solicita ao CNJ mudanças no Provimento 88/2019

https://www.anoreg.org.br/site/2020/01/30/anoreg-br-solicita-ao-cnj-mudancas-no-provimento-88-2019/

 

Fazenda – Esclarecimento a Registradores e Notários quanto ao Provimento CNJ Nº 88, de 2019. O cadastramento deve ser realizado no CNJ

http://www.arpenrs.com.br/novo/index.php?conteudo=noticia.php&id=7360

 

Colégio Notarial do Brasil divulga 1º Comunicado sobre o Provimento nº 88/2019

https://www.notariado.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Provimento-no-88-2019-1.pdf

 

Fundamentos e aspectos gerais do Provimento nº 88/2019 do CNJ

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/fundamentos-e-aspectos-gerais-do-provimento-no-88-2019-do-cnj-21112019

 

Prevenção à lavagem de dinheiro no Provimento n. 88 do CNJ: normas gerais e perspectiva do registrador de imóveis

https://www.migalhas.com.br/Registralhas/98,MI313976,71043-Prevencao+a+lavagem+de+dinheiro+no+Provimento+n+88+do+CNJ+normas

 

 

A responsabilidade dos notários e registradores pela lavagem de dinheiro

https://fellipesd.jusbrasil.com.br/artigos/781601583/a-responsabilidade-dos-notarios-e-registradores-pela-lavagem-de-dinheiro

 

Cartórios deverão informar à UIF suspeitas de lavagem de dinheiro

https://www.conjur.com.br/2019-out-16/cartorios-deverao-informar-uif-suspeita-lavagem-dinheiro

 

CNJ esclarece dúvidas de tabeliães e registradores sobre o Provimento nº 88

http://www.anoregrn.org.br/noticia/cnj-esclarece-duvidas-de-tabeliaes-e-registradores-sobre-o-provimento-n-88/5425

 

Questões polêmicas do Provimento nº 88/2019 do CNJ

https://www.anoregmt.org.br/novo/questoes-polemicas-do-provimento-no-88-2019-do-cnj/

 

CONTEÚDO:

Manual Siscoaf 2 Operacional v3.4

Planilha Anexa à Cartilha Versão 1

Treinamento Provimento 88 – Versão 1

Analise do Provimento

CNB perguntas e respostas Provimento-no-88-2019

Manual_Notarial_e_Registral_de_Prevencao_a_Lavagem_de_Dinheiro_e_ao_Financiamento_do_Terrorismo

RELATÓRIO REUNIÃO PROVIMENTO COAF 29.01.2020

Manual de Compliance Provimento CNJ n88-2019

CNBCF – Cartilha Lavagem de Dinheiro – Aprovada.pdf.pdf

CPRI-Irib – COAF – Manual v. 1.0